+7 (499) 938-56-19  Москва

+7 (812) 467-37-83  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Проверка надежности иностранного поставщика

Достаточно распространенной ситуацией на предприятии, занимающегося экспортно-импортными операциями, является отсутствие какого-либо сырья, компонентов или других материальных ресурсов в России, что приводит компанию к необходимости искать эти самые ресурсы за рубежом. В данной статье мы попытаемся проиллюстрировать, как именно происходит процесс проверки надежности иностранного поставщика, с какими сложностями и подводными камнями приходится сталкиваться предприятию в подобных ситуациях, а так же несколько приемов, существенно облегчающих процесс поиска и выбора надежного поставщика.

Основными причинами работы с иностранными поставщиками обычно являются:

  • Отсутствие нужных товаров на внутреннем рынке.
  • Более низкие цены на внешних рынках.
  • Более высокое качество импортных товаров.
  • Применение передовых технологий при производстве импортных товаров.
  • Импортные товары лучше обеспечиваются запчастями и сервисом.

Итак, генеральный директор отдает распоряжение приобрести необходимые материалы или товар, а отдела снабжения или отдел ВЭД, используя разнообразные инструменты поиска, ищет поставщика нужного товара. И находит достаточно легко, так как обычный алгоритм поиска: «Запрос по ключевым словам» в сети Интернет или использование существующих перечней поставщиков, публикуемых в разнообразных СМИ и тематических изданиях, практически сразу же предложит массу самых разнообразных вариантов. Однако большинство фирм и компаний (и это сложившаяся международная практика), работающих с вами впервые, обязательно попросят сделать предоплату. И тут встает вопрос – а не получится так, что деньги переведены, а товар не отгружается, поставщик пропадает, перестает отвечать на звонки и письма и т.д.?

Эти страшилки мелькают в голове, наверное, у каждого снабженца, кто впервые выходит на международный рынок. «Как уберечь себя? Как свести риски к минимум?» Об этом мы сейчас и поговорим.

Есть предварительные методы оценки благонадежности поставщика и меры юридического характера, направленные на правовую защиту сделки.

Первая группа мер под силу любому внимательному и вдумчивому снабженцу. Вторая группа мер может быть обеспечена с помощью юриста-международника, но тут надо учесть, что большинство юристов имеют узкую специализацию и физически не могут знать все законодательные акты разных стран и межправительственные соглашения, регулирующие отношения этих самых стран. Есть, конечно, серьезные юридические и консультационные агентства, которые за очень внушительную сумму помогут вам составить контракт, так что вы можете быть уверены в вашей правовой защите от любого случая. К таким агентствам можно причислить, например, DLA Papers (Санкт-Петербург). Однако их минус – высокая стоимость услуг, не каждый предприниматель может себе позволить подобное. Один из наиболее бюджетных и надежных вариантов обращение в Торгово-Промышленную Палату своего региона. Обычно в ее штате есть юрист, и даже если он не является знатоком международного права, то в Московской ТПП вам обязательно помогут, так как запрос будет перенаправлен туда.

Возвращаясь к ситуации, когда товар (материалы, оборудование и т.п.) закупать надо, и закупать своими силами и денег на дорогих консультантов у нас нет. Что же делать в такой ситуации?

Ниже описаны предварительные мероприятия, направленные на то, чтобы собрать максимум сведений об иностранном контрагенте.

Прежде всего, попробуйте обратиться к источникам.

Kompass – это уникальная B-2-B база данных, содержащая информацию о 3 млн компаний 60 стран мира. Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору товаров и услуг и стандартизированное представление данных компаний с полным описанием деятельности каждой компании, ее товаров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/импорта. У Вас также есть возможность отправлять Запросы на поставку товара, выгружать информацию в файл, скачивать демо-версии электронных справочников предприятий.

Глобальная сеть Dun & Bradstreet (D&B) дает возможность получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес. База данных D&B, ведя свою историю с 1841 года, не имеет аналогов по объему (200 млн компаний), основана на уникальной технологии стандартизации и проверки данных (DUNSRight®), а также на собственной глобальной системе идентификации бизнесов (DUNS номер). Interfax-D&B, совместное предприятие, созданное в 2008 году Группой Интерфакс» и Dun & Bradstreet для работы в России и СНГ, обеспечивает доступ к общемировой базе данных о компаниях, предоставляет аналитические услуги для оценки кредитных рисков, соответствующие самым высоким международным стандартам.

EUROPAGES является крупнейшей европейской информационной системой класса B2B. Через свои специализированные интернет-каталоги для покупателей, поставщиков, дистрибьюторов и экспортеров EUROPAGES способствует получению необходимой информации о компаниях из 36 европейских стран на 26 языках. EUROPAGES делает доступными для покупателей базы данных поставщиков по всей Европе, всех бизнес-секторов.

Кредитно-информационное агентство CREDITREFORM , является крупнейшим агентством экономической информации в Европе, обладает готовой кредитной информацией с относительно «свежими» данными о 85% компаний Германии и других европейских стран. Агентства CREDITREFORM или Dun&Bradstreet обычно предоставляют следующую информацию:

– сведения о собственниках и менеджменте,

– юридический статус и история предприятия,

– виды деятельности, финансовая информация, кредитная история,

– информация об имеющихся текущих и просроченных задолженностях и независимое мнение, выраженное в определенной сумме максимального кредитного лимита

Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации» разработана Минэкономразвития России в целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельности Российской Федерации. Информационное наполнение Системы производят структурные подразделения Министерства, представительства Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам в иностранных государствах. Также, информацию для наполнения предоставляют Администрации регионов России, предпринимательские и отраслевые союзы и объединения, а также непосредственно российские предприятия-экспортеры. Обеспечение функционирования информационного ресурса возложено на Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. Основные задачи системы – информационно-консультационное обеспечение российских и зарубежных участников внешнеторговой деятельности, а также поддержка продвижения российских товаров и услуг на внешние рынки.

На что следует еще обратить внимание при проверке поставщика?

1)Показатели солидности контрагента:

  • число работающих сотрудников (в том числе сотрудников, участвующих в НИОКР (R&D department),
  • число предприятий и размеры производственных площадей,
  • степень диверсификации фирмы (т.е. сфера деятельности и номенклатура выпускаемой продукции),
  • доля интересующей нас продукции в объеме производства фирмы и отрасли.
  • срок работы на международном рынке.
  • постоянные клиенты компании (обычно компании гордятся своими клиентами и сообщают о них на своих сайтах, а эту информацию не трудно проверить).

2)Платежеспособность. Это важно знать прежде всего экспортерам, поскольку иностранный покупатель будет для них выступать в роли плательщика, однако покупателям товаров также весьма полезно быть информированными о финансовом положении их зарубежных поставщиков. В целом уровень кредитоспособности фирм определяется следующими данными:

  • точностью исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
  • составом банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
  • общим объемом финансовых средств компании;
  • отсутствием юридических проблем или неоплаченных долгов.
Это интересно:  Доверенность в ГИБДД от юридического лица

3)Деловая репутация. Репутация фирмы определяется:

  • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств,
  • наличием опыта в определенной сфере бизнеса,
  • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.

— сайт компании . Его наличие, наполненность, грамотность. Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.

электронный адрес , с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п. Конечно это не аксима и солидные компании могут вести переписку с бесплатных адресов, но это редкость.

учредительные документы . Предоставляет ли их поставщик по первому требованию? Какие виды деятельности там указаны? Каков размер уставного капитала? Как давно существует фирма? Найти переводчика чтобы прочесть такие документы не сложно.

оффшор — с осторожностью относитесь к компаниям зарегистрированным в оффшорных зонах – Гонконг, Виргинские острова. И даже если компания зарегистрирована не в оффшоре, а оплатить просят на оффшорный счет – то стоит уделить повышенное внимание причине – почему им это надо?

контракт — обратите внимание как компания относится к подписанию контракта – внимательно ли читает, вносит ли поправки или готова не глядя подписать ваш вариант? Тема контракта и его роли – тема отдельной статьи.

Дополнительно хочу привести список различных справочников, которые могу помочь вам в поиске иностранных контрагентов.

Справочники

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Специализированные базы данных

Маркетинговая служба крупнейшей американской информационной компании «Dun @ Breadstreet» имеет следующие базы данных:

  • 1. Dun’s Electronic Yellow Pages — справочная информация о публичных и частных компаниям с указанием адреса, кода отрасли и т.д.
  • 2. Dun’s Financial Records plus — финансовая и справочная информация по компаниям США с расшифровкой статей пассива и актива баланса, а также финансовые показатели в сравнении со средними для данной отрасли.
  • Dun’s Market Identifier’s — самая полная справочная информация по частным и публичным компаниям США, включая данные о руководителях и об объемах продаж. Более 6 млн. справок.
  • 4. International Dun’s Market Identifier’s — международный электронный справочник по ведущим компаниям каждой отрасли. Более 200 тыс. справок по 90 странам.
  • 5. Million Dollars Directory — информация о фирмах США с годовым объемом продаж более 1 млн. долл. Более 160 тыс. справок.
  • 6. Dun’s Electronic Business Directory — более 8,4 млн. справок о товарах и услугах, оказываемых примерно 60% американских компаний.

Проверить иностранного партнёра можно на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба презентовала новый сервис для проверки контрагентов, на этот раз иностранных. Перед тем, как заключить сделку с партнёром, необходимо проверить его добросовестность. Если не проявлять должную осмотрительность и осторожность, то можно оказаться в неприятной ситуации.

В перечень мероприятий по проверке будущего партнёра входит анализ официальной информации из госреестров, и сервисы на сайте ФНС позволяли это сделать, но только для российских контрагентов. Теперь такая возможность есть и при заключении сделок с иностранными бизнесменами.

Поиск возможен по наименованию филиала или представительства иностранной компании, по номеру ИНН/КПП или записи об аккредитации (НЗА). По результатам поиска вы получите список всех официально зарегистрированных филиалов и представительств вашего иностранного партнёра.

В файле формата PDF содержатся реквизиты официальных документов, юридический адрес, сведения о руководителе филиала или представительства, виде экономической деятельности, количестве работников. ФНС считает, что новый сервис поможет российскому бизнесу повысить экономическую безопасность сделок с иностранными партнёрами.

Сервис «Справочная Служба Юридических Лиц» – онлайн-проверка любого контрагента в 2 клика!

Для выхода бизнеса на международную арену нет преград. Заключить договор с иностранной фирмой может любая российская компания и любой предприниматель независимо от местоположения, формы собственности, размера уставного капитала и прочих факторов. Нашли за рубежом выгодные условия закупки сырья – пожалуйста, подписывайте контракт, вас никто не остановит, главное, работайте в рамках законодательства.

Однако с ростом возможностей, которые открываются при международном сотрудничестве, увеличиваются и риски. Допустим, есть у вас на примете контрагент, заинтересованный в партнерстве. Как понять, стоит ли с ним вести дела? Что это за компания? Кто её собственники? Есть ли у ее представителя право подписи? Существует ли юридически эта фирма, в конце концов, или перед вами обыкновенные мошенники? Сведения о российских компаниях можно легко запросить из ЕГРЮЛ. Но куда обращаться с проверкой иностранной фирмы?

Наш сервис как раз и поможет вам получить достоверную информацию о зарубежном юридическом лице напрямую из государственного реестра той страны, в которой оно зарегистрировано.

Моментальная проверка контрагента

В каждой стране есть свой реестр зарегистрированных фирм аналогично российскому ЕГРЮЛ. Из него получить информацию о компаниях можно после оплаты пошлины. Но прямой запрос влечет за собой ряд проблем:

  • во-первых, требуется найти информацию и связаться с реестром нужного государства, что уже непростая задача;
  • во-вторых, потребуется знание языка, чтобы разобраться в сервисе (а если он на китайском?);
  • в-третьих, необходимо разобраться в особенностях работы конкретного реестра, произвести оплату, получить подтверждающие документы и т.д.

Наш сервис для тех, кто не может позволить себе каждый раз совершать такую трату времени, энергии и внимания на получение нужной информации. Предлагаем вам простой способ уточнить нужные сведения всего в несколько кликов! Это наша собственная разработка – сервис проверки иностранных контрагентов от «Справочной Службы Юридических Лиц».

Вы можете получить:

  • расширенный отчет и выписку на компанию России;
  • сведения о физических лицах и ИП России;
  • информацию о фирмах, зарегистрированных в более чем 200 государствах мира (в т.ч. офшорных зонах, например, на Кипре, Британских Виргинских Островах — BVI и т.д.);
  • бухгалтерскую отчетность, устав и другие документы, подтверждающие деятельность.

Можно проверить компании Европы (Германия, Великобритания, Франция и др.), Азии (Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд, ОАЭ и др.), Африки (Тунис, Танзания и др.). Доступны к получению выписки на компании стран Таможенного союза – Казахстана и Белоруссии.

Воспользоваться всеми возможностями сервиса могут зарегистрированные пользователи. С его помощью легко узнать о:

  • дате регистрации компании, ОПФ и т.д.;
  • истории изменений названия и других рег. данных;
  • финансовом состоянии;
  • видах деятельности;
  • размере уставного капитала;
  • сведениях о бенефициарах (учредителях и акционерах);
  • имени и полномочиях законного представителя;
  • получить копии устава, сертификатов и отчетностей.
Это интересно:  Стоп лист сбербанка что делать

Далее, чтобы убедиться в серьезности и чистоте намерений контрагента, сравните данные, полученные при помощи сервиса со сведениями, которые дал вам представитель компании. Они должны совпадать.

Получение документов иностранных компаний

Документы компаний предоставляются в электронном виде, непосредственно из государственного реестра соответствующей страны. Если фирма зарегистрирована не на постсоветском пространстве, то они будут на английском или государственном языке своей страны. Прочитать их можно с помощью онлайн-переводчика бесплатно или, если вам документы понадобятся для дальнейшей работы, лучше заказать профессиональный перевод. Этой услугой вы также можете воспользоваться в рамках нашего сервиса.

Помощь в решении Арбитражных споров

При выборе контрагента необходимо проявлять должный уровень осмотрительности, о котором не перестают напоминать налоговые органы. Иными словами, перед тем как начать сотрудничество, важно убедиться, возможно ли вообще вести с конкретной фирмой дела.

Дело в том, что если ФНС России посчитает, что вы не проявили должной осмотрительности, и иностранная компания, что называется, умоет руки от исполнения обязательств (например, выяснится, что это банкрот или несуществующая фирма), то при расчете налогов не будет приниматься во внимание реальность сделок, заключенных с ней.

Соответственно, налог на прибыль и НДС будут доначислены российскому юридическому лицу со всеми вытекающими. Оспорить это можно в Арбитражном суде, предоставив доказательства, свидетельствующие о проверке статуса и деятельности контрагента. Получить соответствующие документы вы можете через наш сервис: мы при необходимости высылаем вам подписанный договор и ежемесячно отправляем акт выполненных работ.

Официальный партнер EBR и OpenCorporates

Мы являемся единственными в России официальными партнерами Европейского бизнес-реестра (ЕБР или EBR), а также сотрудничаем с английской компанией-агрегатором OpenCorporates. Это позволяет нам предоставлять вам точную информацию по компаниям, зарегистрированным в более чем 200 странах мира, и запрашивать нужные вашему бизнесу документы.

Минэкономразвития России внес сервис «Справочная Служба Юридических Лиц» в свой реестр полезных ресурсов по внешнеэкономической тематике. Его использование поможет вам снизить риски нарваться на недобросовестного контрагента, а также защитит интересы вашей компании перед российским законодательством.

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Автор – Михаил А. Карташов

Kanzlei Dr. Kartashov (Berlin)

Публикация 4 2 – 2016

Начну с пары поучительных историй из моей международной адвокатской практики.

В целях реализации проекта по производству консервированной кукурузы на продовольственной выставке в Германии одна динамичная российская компания привлекла к сотрудничеству потенциального немецкого контрагента. Эта компания предложила сравнительно выгодные условия поставки и монтажа оборудования и сырья для производства. В ходе переговоров партнёр предложил заключить договор франчайзинга с фирмой из Турции, которая и выполнит обязательства по поставке оборудования и сырья. Это обстоятельство не насторожило покупателя, так как в практике международной торговли распространены договорные конструкции с участием компаний под различной юрисдикцией из соображений удобной логистики, ценообразования и налоговых последствий. Но к сожалению, российская компания не озадачилась изучением текста контракта и обеспечением выполнения обязательств новым контрагентом. Разногласия между сторонами начались после получения покупателем производственных стендов и первой партии сырья, которое оказалось непригодным по санитарным требованиям. И в ходе последующих телефонных переговоров стороны к урегулированию разногласий не пришли. Следуя российскому гражданскому закону, Покупатель был убеждён, что санитарно – эпидемиологическое заключение российского государственного учреждения является достаточным доказательством для удостоверения некачественности сырья. Но это и составляет особенности международных торговых контрактов, заключая которые, стороны свободны в выборе формы договора, применимого права и следуют международным торговым обычаям. А национальные нормы к международному контракту могут быть применены, если имеют императивный характер. Тем более, что условия применимого материального права в контракте не были урегулированы, а рассмотрение споров определялось в торговом суде Германии, конкретное наименование которого отсутствовало. Так возникли предпосылки для изнурительного и затратного судебного спора со значительным риском утраты денежных средств российской компанией.

В другом случае крупный российский машиностроительный завод несколько лет выполнял работы по ремонту дизельных двигателей для судоходной компании из Германии. Заказы на подряд оформлялись между сторонами в форме обмена письмами. Заказчик направлял заявку на ремонт по факсу, на которую Подрядчик возвращал односторонне оформленное предложение об условиях выполнения заказа тоже по факсу. Отношения между сторонами сложились дружеские, да и заключение договора в такой форме не противоречит торговым обычаям. Таким образом несколько сделок было удачно завершено. Но настал день, в который бухгалтерия подрядчика обнаружила отсутствие оплаты уже выполненных работ со стороны заказчика на крупную сумму. На требование подрядчика об оплате долга заказчик сообщил, что является только судовым агентом, а обязательство по оплате возложено на судовладельца. Кроме того, немецкая компания неожиданно ответила, что работы приняты не были, потому что выполнены некачественно. И началась письменная круговерть, полная взаимных претензий и обоснований в пользу правоты каждой из сторон. Как обычно и бывает, российский завод методично направлял немецкому заказчику письменные претензии, основанные на нормах российского права. Иностранный оппонент избрал осмотрительную тактику, сначала обещая оплатить долг частями, затем возложил неисполнение обязательства на судовладельца. Российский подрядчик посчитал сомнительными ссылки заказчика на действия «от имени и по поручению» судовладельца, который по странному, но теперь хорошо известному стечению обстоятельств находился в Республике Панама. После двухлетней переписки подрядчик перевёл игру на поле оппонента и оформил документы на взыскание долга в немецком суде на основании норм немецкого права. Такие процессуальные основания имелись, так как в определённых случаях суды Германии рассматривают споры по искам иностранных лиц к немецким ответчикам. Однако следуя нормам немецкого права, суд не поддержал позицию подрядчика только лишь на том основании, что со стороны ответчика было заявлено заводу о правовом статусе ответчика как агента судовладельца. К сожалению для истца, суд посчитал письменное указание, что заказчик «действует от имени и поручению» достаточным юридическим обоснованием агентских отношений между немецким заказчиком и таинственным судовладельцем, расположенным в «туманной» панамской юрисдикции. Что привело к утрате имущества российского подрядчика.

В третьем случае между российской торговой компанией и трейдером крупного мясоперерабатывающего завода из Словении сложились многолетние торговые отношения, основанные на добротном внешнеторговом контракте. Двусторонний письменный договор на русском и английском языках устанавливал правила принятия заказа и согласования спецификации на товар, условия определения цены и платежей, порядок приёмки и возврата товара, условие о применимом праве, арбитражную оговорку и меры имущественной ответственности. Отношения между поставщиком и покупателем развивались благополучно: покупатель направлял заказы непосредственно на завод, а проформа – инвойс и отправка товара с завода оформлялись трейдером. С ним же и рассчитывался покупатель, следуя условиям заключённого контракта. Иногда поставщик задерживал отгрузки оплаченного товара на сравнительно короткий срок, объясняя это сбоями на производстве. Покупатель особенно не тревожился, потому что экспортный департамент завода ранее рекомендовал трейдера как своего постоянного партнёра. Да и расположены были завод и трейдер в соседних городках. Но однажды оплаченный товар по трём заказам на значительную сумму не был отгружен более двух месяцев. К сожалению, эмоциональные устные переговоры и переписка с должником оставались безрезультатными. Тогда со стороны покупателя и были приняты меры правовой защиты: направление письменной претензии, и после истечения срока для ответа – подача иска в арбитражный суд. Арбитражная оговорка устанавливала разрешение споров по контракту в российских судах и решение о взыскании основного долга было принято. Но право на взыскание процентов оказалось спорным, поскольку такая мера ответственности поставщика отсутствовала в контракте. Кроме того, возникла угроза для исполнения решения суда, потому что имущественное состояние трейдера не позволяло погасить долг, исходя из собранных сведений о трейдере. Тогда обстоятельства согласования неоплаченных заказов и возникновения долга были рассмотрены с позиций уголовно – правовой квалификации. Несколько письменных документов подтверждало, что трейдер предоставил покупателю оформленные проформы заказа о наличии товара с указанием точной даты отгрузки , хотя товар не был ещё принят к производству заводом. И по заявлению покупателя, поданному в полицию Словении, было возбуждено производство расследования. При таком развитии событий должнику угрожало прекращение выгодного коммерческого контракта с заводом, утрата деловой репутации на мясном рынке и изнурительные следственные процедуры. Так словенский трейдер предпочёл погасить долг в полном размере с помощью заёмных средств.

Это интересно:  Выплаты при увольнении по соглашению сторон

Казалось бы, что объединяет обстоятельства этих трёх приведённых примеров ? Во – первых, участие в отношениях коммерческих организаций из различных юрисдикций влечёт применение норм международно – правового регулирования. Во – вторых, возникшие разногласия придали ключевое значение проблеме применения коллизионных норм национального права. И в – третьих, ошибочная недооценка участниками отношений процедур предварительной юридической проверки сделки и благонадёжности потенциального иностранного контрагента. Снятие ограничений на внешнеэкономическую деятельность предприятий и на валютные операции к началу 2000 годов повлекли стремительный рост объема внешнеторговых сделок, проводимых с участием российских компаний. Но подходы к заключению сделок с иностранными компаниями использовались прежние, свойственные для договорной практики между контрагентами внутри одной страны. Не было исключено и некоторое преклонение перед атрибутикой капиталистического делового мира: договорами, составляемым на английском и других иностранных языках; компьютерными презентациями; продуманным убранством конференц – залов, в которых проводились переговоры по заключению контрактов и прочим. Между тем, заключение внешнеторгового договора связано с более значительными предпринимательскими рисками, чем совершение сделки внутри одной страны. Этот процесс основан на обязательном применении методик юридической проверки сделки, в которой предполагается участие иностранного контрагента, и его благонадёжности.

К таким процедурам относятся:

  • правильное установление правового статуса и правосубъектности иностранного контрагента и лица, подписывающего сделку от имени этого контрагента;
  • идентификация иностранного контрагента и установление его деловой репутации и действительного имущественного состояния;
  • согласованное толкование между сторонами сделки существенных её условий о предмете договора, порядке платежей, применимом праве и правилах разрешения споров по договору;
  • последовательный мониторинг имущественного состояния иностранного контрагента во время исполнения контракта.

Ключевыми признаками для установления правосубъектности является домицил (государство местонахождения) иностранного лица, юрисдикция (государство его регистрации), полное наименование лица и организационная форма предприятия контрагента. Особенно отмечу, что для многих иностранных предприятий характерно разделение домициля и юрисдикции, прежде всего, в целях логистики и налогов. Свобода перемещения компаний является одним из ключевых принципов единого рынка Европейского союза. Например, в ходе переговоров выясняется, что завод – производитель, расположенный в Бельгии, указывает в качестве стороны контракта одноимённное лицо с адресом в Голландии. Договор заключается с голландской компанией, а последующие проформы заказа на поставку товара выдаются бельгийским заводом. В таком случае нам предстоит провести тщательный анализ текста договора и проформы – заказа, чтобы исключить противоречия в толковании принципов свободы договора и центра экономической деятельности предприятия. Например, проформа заказа, выданная заводом на фирменном бланке с указанием адреса и банковских реквизитов завода, цены, количества и даты отгрузки товара, рассматривается отдельной сделкой. Относительно такой проформы условия контракта между голландским поставщиком и покупателем не применяются.

Полное наименование и организационная форма предприятия существенно влияют на объём дееспособности и ответственности иностранного контрагента при исполнении контракта. Нам предстоит ответить на следующие вопросы:

  • в качестве какого лица выступает иностранный контрагент: физического или юридического ?
  • является этот контрагент коммерческим предприятием или некоммерческой оранизацией ?

Для указания организационной формы иностранного контрагента используются различные сокращения, завершающие его название, как правило, на которые, мы не обращаем внимания: OHG, e. V., e. Kfm., GmbH, LLP, AG, Ltd, S.a., EJV, KG, PLS, S.a.r.l., ApS, SE, GbR, WFOV, S.p.o., SA, UG, LLS и этот список можно продолжить. Между тем, это сокращение открывает юрисдикцию контрагента, объём дееспособности, полномочия представительства и объём ответственности по долгам контрагента. Например в Германии в некоторых формах юридических лиц правом на исключительное представительсто наделено одно физическое лицо, а для большинства компаний свойственно возложение таких полномочий на двух или более лиц. В Гонконге одним из директоров компании обязательно выступает гражданин этой страны. При определённых условиях акционерные общества Люксембурга (SA) формально ограничены в совершении сделок внутри этой страны, получают статус офшорной компании, хотя обладают здесь реально действующим офисом. Знание тонкостей сокращений позволяет установить, что понятие Limited в Англии только в определённых случаях означает ограничение имущественной ответственности участников вкладом в усавный капитал. В иных случаях Limited ограничивает ответственность юридического лица, но предполагает полную ответственность участников этого лица – физических лиц.

В качестве примера позволю себе привести таблицу, характеризующую с рассматриваемой стороны основные правовые формы организаций в немецком праве:

Статья написана по материалам сайтов: www.regberry.ru, www.egrul.ru, zakon.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector