+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Как проверить иностранную фирму на надежность

За рубежом существуют инструменты, подобные тем, которыми пользуются компании в России. Как правило, любое европейское государство имеет реестр, примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ. В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр. Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании. Запрос документов у контрагента необходимо осуществлять в целях защиты от подозрений налоговой инспекции об отсутствии должной осмотрительности. Из плюсов хочется отметить то, что в зарубежных базах о юридических лицах содержится более полная информация в сравнении с русскими аналогами. Вы легко получите сведения об учредителях и директорах, уставном капитале, местонахождении организации, если продавались доли компании, это также будет отражено в базе данных.

Содержание

Проверка надежности иностранного поставщика

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Главная » Закладки » Проверка надежности иностранного поставщика Достаточно распространенной ситуацией на предприятии, занимающегося экспортно-импортными операциями, является отсутствие какого-либо сырья, компонентов или других материальных ресурсов в России, что приводит компанию к необходимости искать эти самые ресурсы за рубежом. В данной статье мы попытаемся проиллюстрировать, как именно происходит процесс проверки надежности иностранного поставщика, с какими сложностями и подводными камнями приходится сталкиваться предприятию в подобных ситуациях, а так же несколько приемов, существенно облегчающих процесс поиска и выбора надежного поставщика.

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Основными причинами работы с иностранными поставщиками обычно являются:

  • Отсутствие нужных товаров на внутреннем рынке.
  • Более низкие цены на внешних рынках.
  • Более высокое качество импортных товаров.
  • Применение передовых технологий при производстве импортных товаров.
  • Импортные товары лучше обеспечиваются запчастями и сервисом.

Итак, генеральный директор отдает распоряжение приобрести необходимые материалы или товар, а отдела снабжения или отдел ВЭД, используя разнообразные инструменты поиска, ищет поставщика нужного товара. И находит достаточно легко, так как обычный алгоритм поиска: «Запрос по ключевым словам» в сети Интернет или использование существующих перечней поставщиков, публикуемых в разнообразных СМИ и тематических изданиях, практически сразу же предложит массу самых разнообразных вариантов.

Налоги и право

Сюда заносят компании, которые не выполнили своих обязательств по гос. контрактам, либо отказались от его заключения после выигранного тендера.

  • http://www.e-disclosure.ru/ и http://www.disclosure.ru/datacapital_tools/index.html — раскрытие информации на акционерные общества.
  • https://service.nalog.ru/debt/req.do — это ссылка на другой ресурс ФНС РФ, на котором, зная ФИО и ИНН физ. лица, можно узнать его задолженности по налогам (земельный, транспортный, доходы физ. лиц).
  • http://services.fms.gov.ru/ — сайт ФМС РФ, где можно проверить действительность паспорта генерального директора контрагента или соискателя на работу.
  • http://www.112.ru/ — правоохранительный портал РФ, где можно найти информацию на лиц, объявленных в розыск.
  • Обязательны к использованию различные поисковые системы, такие как www.yandex.ru, www.google.ru и др.
Это интересно:  Свобода в социальной сфере

Экспортные сделки. как проверить иностранного контрагента.

Dun’s Financial Records plus — финансовая и справочная информация по компаниям США с расшифровкой статей пассива и актива баланса, а также финансовые показатели в сравнении со средними для данной отрасли.

  • Dun’s Market Identifier’s — самая полная справочная информация по частным и публичным компаниям США, включая данные о руководителях и об объемах продаж. Более 6 млн. справок.
  • 4. International Dun’s Market Identifier’s — международный электронный справочник по ведущим компаниям каждой отрасли. Более 200 тыс. справок по 90 странам.
  • 5. Million Dollars Directory — информация о фирмах США с годовым объемом продаж более 1 млн.

долл. Более 160 тыс. справок.

  • 6. Dun’s Electronic Business Directory — более 8,4 млн. справок о товарах и услугах, оказываемых примерно 60% американских компаний.
  • Как самостоятельно проверить контрагента на надёжность

    Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет. Но если представители фирмы благонадежны, то они, в первую очередь, сами предложат ознакомиться со всеми материалами о своем статусе и финансовом состоянии. На что обратить особое внимание при проверке Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

    1. Финансовое положение предприятия.

    Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

    Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается. Так, заключив сделку с неблагонадежной отечественной фирмой, организация может быть обвинена в связях с «однодневками» и получении необоснованной налоговой выгоды. Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: налоговики, таможенники, органы валютного контроля, органы экспортного контроля.
    Таким образом, от каждого из них может последовать реакция: от ИФНС — отказ в вычете НДС или признании нулевой ставки по этому налогу, от ФТС — задержка груза на границе, от банка — передача информации о готовящейся трансакции в соответствующие органы валютного и экспортного контроля, ну а от последних — выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

    Как используя ресурсы сети интернет, бесплатно проверить компанию?

    Новости

    Именно они – оптимальный источник информации, если вы не знаете, как проверить благонадежность контрагента из зарубежья. Данные базы доступны в том числе и для иностранных пользователей. Вам достаточно лишь оплатить услугу, и вам предоставят всю содержащуюся в реестре информацию об интересующих вас компаниях.

    Многие зарубежные реестры содержат даже больше полезных данных, чем российский ЕГРЮЛ. Так, с их помощью можно выяснить, кто является учредителем компании, каков размер ее уставного капитала, официальный адрес, и даже получить информацию о проданных долях фирмы. Письменный запрос Этот способ ничем не отличается от аналогичного варианта проверки, принятого на территории России.

    Вы можете сделать официальный запрос на получение выписки из реестра другой страны. Такая выписка будет выдана вам в письменном виде и заверена нотариусом.

    Крупные компании могут позволить себе услуги профессионалов и заказывают due diligence на стороне. Малому и среднему бизнесу приходится самостоятельно искать информацию в открытых источниках. Впрочем, если вы подойдёте к делу ответственно и используете все доступные инструменты, в большинстве случаев этого будет достаточно.

    Первым делом зайдите на сайт сервиса Федеральной налоговой службы «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств». Здесь представлены все данные, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

    Как проверить иностранную фирму на надежность

    Однако большинство фирм и компаний (и это сложившаяся международная практика), работающих с вами впервые, обязательно попросят сделать предоплату. И тут встает вопрос – а не получится так, что деньги переведены, а товар не отгружается, поставщик пропадает, перестает отвечать на звонки и письма и т.д.? Эти страшилки мелькают в голове, наверное, у каждого снабженца, кто впервые выходит на международный рынок. «Как уберечь себя? Как свести риски к минимум?» Об этом мы сейчас и поговорим. Есть предварительные методы оценки благонадежности поставщика и меры юридического характера, направленные на правовую защиту сделки. Первая группа мер под силу любому внимательному и вдумчивому снабженцу.

    Проверка надежности иностранного поставщика

    Яндекс – карты, Гугл – карты и подобные, для того чтобы узнать фактическое местонахождение юридического лица.

    • Интересную информацию на руководителей, учредителей и соискателей на работу можно собрать, используя различные социальные сети: odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, facebook.com и др. Также многие компании используют данные ресурсы для собственной рекламы.
    • http://www.rsoc.ru/communication/register/license/, http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/ — реестры Роскомнадзора, где можно уточнить наличие лицензий в области связи, регистрацию контрагента в качестве СМИ.
    • http://reestr.russiatourism.ru/ — единый реестр Туроператоров на официальном сайте Федерального агентства по туризму, где можно подтвердить или опровергнуть наличие свидетельства туроператора, узнать его финансовое обеспечение и др.

    Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

    Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

    Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору товаров и услуг и стандартизированное представление данных компаний с полным описанием деятельности каждой компании, ее товаров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/импорта. У Вас также есть возможность отправлять Запросы на поставку товара, выгружать информацию в файл, скачивать демо-версии электронных справочников предприятий.

    www.dnb.ru Глобальная сеть Dun & Bradstreet (D&B) дает возможность получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.

    Налоги и право

    Репутация фирмы определяется:

    • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств,
    • наличием опыта в определенной сфере бизнеса,
    • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.

    Обратите внимание. — сайт компании. Его наличие, наполненность, грамотность. Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.
    — электронный адрес, с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п.

    Экспортные сделки. как проверить иностранного контрагента.

    Как самостоятельно проверить контрагента на надёжность

    Это важно знать прежде всего экспортерам, поскольку иностранный покупатель будет для них выступать в роли плательщика, однако покупателям товаров также весьма полезно быть информированными о финансовом положении их зарубежных поставщиков. В целом уровень кредитоспособности фирм определяется следующими данными:

    • точностью исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
    • составом банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
    • общим объемом финансовых средств компании;
    • отсутствием юридических проблем или неоплаченных долгов.

    Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

    • http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/ — реестры федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), http://www.tks.ru/db/rsertif — частный проект, где можно проверить наличие или отсутствие аттестатов у органов по сертификации и аккредитованных лиц, сертификатов и деклараций соответствия и прочее.
    • http://pr-cy.ru/, http://www.nic.ru/whois/ и похожие сервисы, на которых можно провести оценку сайта компании: когда зарегистрирован сайт, на кого (либо это частное лицо, либо указано название конкретного юридического лица), рейтинг сайта, его посещаемость и многое другое.
    • http://sro.gosnadzor.ru/SroMembers/Members — реестр членов саморегулируемых организаций (СРО), где можно проверить наличие или отсутствие у контрагента Свидетельства о допуске к строительной, проектной и изыскательской и прочей деятельности.

    Как используя ресурсы сети интернет, бесплатно проверить компанию?

    Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной. Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос.

    органов к отечественным партнерам такой компании. В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем. Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены.
    Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

    Новости

    Виктор Дзевенис — Оперативно получить информацию можно на интернет ресурсах:

    1. www.ved.gov.ru,
    2. www.dnb.ru,
    3. www.kompass.com,
    4. www.europages.com.ru,
    5. www.creditreform.com.

    Существует множество справочников:

    • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
    • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
    • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
    • Austria Export Data (Австрия); Melbourne Big (Австралия);
    • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
    • Trade Directory for Denmark (Дания);
    • Italia Federexport (Италия).

    Торговые представительства РФ, Торгово-Промышленная Палата РФ (ТПП РФ) и региональные ТПП тоже могут помочь собрать для вас различную информацию по вашему письменному запросу.

    Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения.

    Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов. Содержание[Скрыть] Для чего нужно проводить проверку По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными.

    Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить.

    Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

    Статья написана по материалам сайтов: redtailer.ru.

    »

    Помогла статья? Оцените её
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Загрузка...
    Добавить комментарий

    Adblock detector